金麒麟(603586):山东金麒麟股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易
山东金麒麟股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)第五届董事会2026年第一次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。 ? 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不会造成实质性影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年1月30日召开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。 提请股东会同意公司（含子公司）2026年度在不超过人民币25,682.34万元额度内与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称“博麒麟”)进行日常关联交易，授权公司管理团队根据实际情况确定具体关联交易及金额。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事召开专门会议认为：上述交易事项系为满足公司日常业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合法合规，关联董事需回避表决。 董事会审计委员会认为：公司关于日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展的需求，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生负面影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）公司2025年度日常关联交易执行情况 单位：万元
2025 根据 年度公司（含子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（含2026 子公司）的经营计划及市场预测，公司（含子公司）与博麒麟 年度的日常关联交易预计金额和类别如下： 单位：万元
（一）关联人的基本情况 名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K 成立时间：2022年9月21日 注册地及主要办公地点：济南市济阳区开元大街145号 法定代表人：倪路 注册资本：12,490万元人民币 类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末治金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股权结构：金麒麟与布雷博股份公司各按照50%出资 最近一年又一期的主要财务数据如下：
博麒麟是金麒麟持股50%的合资公司，金麒麟的部分董事在博麒麟担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，博麒麟是公司的关联方。 （三）公司与博麒麟的前期交易均正常履行，博麒麟财务状况和资信良好，不存在履约风险。 三、关联交易主要内容及定价政策 公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与博麒麟的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益情形，符合公司及全体股东利益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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