百合花(603823):百合花集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
百合花集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2026年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年1月25日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资的议案》 同意在杭州市钱塘区内投资建设年产1,000吨聚醚醚酮（PEEK）材料项目，预计投资不超过10,000万元。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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