大亚圣象(000910):第九届董事会第十一次会议决议
大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2026年1月23日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2026年1月29日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）关于预计2026年度日常关联交易的议案 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、马云东回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。 本议案需提交股东会审议。 （二）关于召开2026年第一次临时股东会的议案 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 大亚圣象家居股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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