飞亚达(000026):第十一届董事会第十三次会议决议
第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议在2026年1月23日以电子邮件形式发出会议通知后于2026年1月29日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》； 为真实反映公司2025年度财务状况、资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对截至2025年12月31日合并资产负债表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的各项资产合计计提减值准备5,962.14万元，转回资产减值准备262.20万元，转销资产减值准备2,417.85万元，相应减少公司2025年度利润总额3,282.09万元。上述数据以会计师事务所年度审计最终确认的金额为准。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告2026-002》。 本议案经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。 为加强公司市值管理，推动提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的公司《市值管理制度》。 三、备查文件 1、公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议； 2、公司第十一届董事会第十三次会议决议。 特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月三十一日 中财网
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