中原证券(601375):中原证券股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议
中原证券股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第七届董事会第四十三次会议于2026年1月30日以通讯表决方式召开。 2026年1月26日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-005）。 二、审议通过了《关于计提资产减值准备和预计负债的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备和预计负债的公告》（公告编号：2026-006）。 三、审议通过了《关于总部部门设置调整的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。 四、审议通过了《关于经纪业务分支机构设置授权的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。 五、审议通过了《关于修订<中原证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 六、审议通过了《关于修订<中原证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于修订<中原证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中原证券股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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