惠发食品(603536):惠发食品第五届董事会第九次会议决议
山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第九次会议通知于2026年1月27日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2026年1月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2026-003）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》 （www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2026-004）。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 其中：2-1《关于2025年度情况确认及2026年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2-2《关于2025年度情况确认及2026年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项》 关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《惠发食品关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-005）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、惠发食品第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；2、惠发食品第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议； 3、惠发食品第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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