惠发食品(603536):惠发食品关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计
山东惠发食品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况确认及 2026年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示 ●《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠发食品”）第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 ●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年1月30日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》，其中，公司及其子公司与北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）等关联方日常关联交易预计事项以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案；公司及其子公司与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2026年度日常关联交易总金额预计超过3000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本事项尚需提交股东会审议。 本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，全体独立董事和审计委员原则，程序规范，上述交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，交易公平合理。本次关联交易事项未对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025年3月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》，公司2025年度与关联方之间发生的日常关联交易预计金额合计为89,527.43万元(不含税)，上述日常关联交易具体金额以实际发生额为准。 截至2025年12月31日，公司日常关联交易的预计和执行情况见下表：单位：万元
2、数据尾差为四舍五入所致。 （三）2026年预计公司及其下属子公司仍需与关联方发生日常关联交易，预计累计交易金额不超过46,810.74万元(不含税)，具体情况如下表： 单位：万元
2、数据尾差为四舍五入所致。 二、关联方介绍和关联关系 （一）北京惠展文化传媒有限公司 1、基本情况 名称：北京惠展文化传媒有限公司 住所：北京市西城区西绒线胡同26号院1号楼2层206-1 法定代表人：刘玉敏 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2025年6月16日 注册资本：100万元 经营范围：一般项目：文艺创作；会议及展览服务；礼仪服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；采购代理服务；图文设计制作；专业设计服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业保洁、清洗、消毒服务；外卖递送服务；物联网技术服务；商务代理代办服务；科技中介服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；数据处理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；销售代理；认证咨询；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；装卸搬运；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；水产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；日用品销售；塑料制品销售；搪瓷制品销售；金属制品销售；体育用品及器材零售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2、关联关系 惠发食品的控股股东山东惠发投资有限公司持有该公司51%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。 （二）北京通泰餐饮有限责任公司 1、基本情况 名称：北京通泰餐饮有限责任公司 住所：北京市北京经济技术开发区(通州)马驹桥镇环科中路15号院2号楼-1层法定代表人：丁生春 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：1999年8月10日 注册资本：1,300万元 经营范围：许可项目：餐饮服务；劳务派遣服务；道路货物运输（不含危险货物）；基础电信业务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；企业管理；组织文化艺术交流活动；农业科学研究和试验发展；办公用品销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 最近一年主要财务指标（未经审计）：截至2024年12月31日，该公司资产总额25,206.50万元，净资产7,870.22万元，2024年实现营业收入81,541.17万元。 2、关联关系 北京通泰餐饮有限责任公司持有惠发食品的控股子公司北京久恒惠通供应链管理有限责任公司49%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，（三）山东惠众达供应链有限公司 1、基本情况 名称：山东惠众达供应链有限公司 住所：山东省青岛市城阳区长城南路6号12号楼101 法定代表人：张庆玉 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2022年11月8日 注册资本：300万元 经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件外包服务；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业形象策划；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；包装服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 最近一年主要财务指标（未经审计）：截至2025年11月30日，该公司资产总额196.12万元，净资产-3.43万元，营业收入834.48万元，净利润-16.43万元。 2、关联关系 截至本公告披露日，惠发食品持有该公司45%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，山东惠众达供应链有限公司为公司的关联法人。 （四）平安云厨科技集团有限公司 1、基本情况 名称：平安云厨科技集团有限公司 法定代表人：高明 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2018年9月18日 注册资本：8516.7418万人民币 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单用途商业预付卡代理销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；广告制作；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；集成电路销售；人工智能应用软件开发；电子产品销售；软件销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；食用农产品零售；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2、关联关系 平安云厨科技集团有限公司持有惠发食品的纳入合并报表子公司北京惠发云厨技术有限公司20%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。 （五）惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司 1、基本情况 名称：惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司 住所：甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇十五里铺村 法定代表人：党将胜 企业类型：有限公司 成立日期：2023年7月5日 注册资本：10,000万元 经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；清真食品经营；食品销售；乳制品生产；调后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品进出口；农副产品销售；粮食收购；畜禽收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；食用农产品零售；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年主要财务指标（未经审计）：截至2025年11月30日，该公司资产总额24,569.55万元，净资产10,595.11万元，营业收入2,827.56万元，净利润-2,405.22万元。 2、关联关系 惠发食品持有参股子公司惠发（临夏州）49%的股份，公司董事长、总经理惠增玉先生担任惠发（临夏州）的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。 （六）山东惠发投资有限公司 1、基本情况 名称：山东惠发投资有限公司 住所：诸城市历山路东段南侧 法定代表人：惠增玉 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2010年4月9日 注册资本：3,000万元 经营范围：企业自有资金进行股权投资与管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 最近一年主要财务指标（未经审计）：截至2025年12月31日，该公司资产总额18,371.71万元，净资产5,022.89万元，营业收入0.00万元，净利润-240.83万元。 2、关联关系 截至本公告披露日，山东惠发投资有限公司持有本公司69,507,573股，占本公司总股本的28.68%，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，山东惠发投资有限公司为公司的关联法人。 （七）惠增玉 惠增玉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，中共党员，惠发食品公司创始人，第十二届山东省政协委员、第十七届潍坊市人大代表、第十届诸城市政协常委、中国食品工业协会冷冻冷藏食品专业委员会、中国食品药品企业质量安全促进会副会长兼清真产业链专业委员会主任委员，预制菜和中央厨房专业委员会常务副会长，山东省劳动模范，第七届全国农村青年致富带头人，山东齐鲁乡村之星，潍坊市优秀青年企业家，潍坊市全市关爱员工优秀民营企业家，并荣获诸城市人民勋章奖、潍坊市市长质量奖。现任本公司董事长兼总经理、惠发小厨供应链管理有限公司经理、山东惠发投资有限公司董事长、惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司董事、国惠高科（北京）物流技术研究院监事。 2、关联关系 惠增玉为公司的实际控制人、董事长兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联自然人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 1、定价原则和依据 交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。 2、交易的数量与价格 公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。 3、交易价款结算 付款安排和结算方式按照合同约定执行。 4、关联交易协议签署情况 公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，决定与关联方签署日常关联交易协议的具体内容。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易的执行情况和履约能力分析 本次关联交易预计属于双方正常经营所需，各关联方财务、资信状况良好，具有良好的履约能力。 五、关联交易目的和对公司的影响 全面审核。与关联方拟发生的日常关联交易的执行根据公司内部相关管理制度进行管控，公司将遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，上述日常关联交易不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果的影响较小，公司主要业务或收入不会因此类交易而对关联方形成依赖，利润来源不依赖上述交易，亦不影响公司的独立性。 六、备查文件 1、惠发食品第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；2、惠发食品第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议； 3、惠发食品第五届董事会第九次会议决议； 4、关联方营业执照及财务报表。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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