迪尔化工(920304):2026年第一次临时股东会决议
山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月28日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 31人，持有表决权的股份总数 104,565,750股，占公司有表决权股份总数的64.43%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数52,710股，占公司有表决权股份总数的0.03%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数93,544,240股，占本次股东会有表决权股份总数的99.94%；反对股数52,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表决。 （二）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数93,544,240股，占本次股东会有表决权股份总数的99.94%；反对股数52,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表决。 （三）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数93,544,240股，占本次股东会有表决权股份总数的99.94%；反对股数52,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表决。 （四）审议通过《关于公司与激励对象签署<2026年股权激励计划授予协议>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数93,544,240股，占本次股东会有表决权股份总数的99.94%；反对股数52,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表决。 （五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股权激励计划相关事宜的议案》 1.议案表决结果： 同意股数93,544,240股，占本次股东会有表决权股份总数的99.94%；反对股数52,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及回避事项，关联股东高斌、卢英华、许振江、徐克勤、王先象、颜世委、蒋东武、黄利、朱立胜、郗昌峰、崔国、张峰、卢娟已回避表决。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所 （二）律师姓名：傅燕平、李冠衡 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》； （二）《北京浩天（济南）律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会 2026年 1月 30日 中财网
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