趣睡科技(301336):成都趣睡科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
成都趣睡科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1.现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-15:00。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街9号绿地中心1号楼16楼会议室。 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李勇先生 （六）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计41名，代表有效表决权股份12,814,172股，占公司有表决权股份总数的32.2923％。其中： 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计3名，代表有效表决权股份12,048,404股，占公司有表决权股份总数的30.3625％。 通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计38名，代表有效表决权股份765,768股，占公司有表决权股份总数的1.9298％。 2.中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共36名，代表有效表决权股份76,400股，占公司有表决权股份总数的0.1925%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东36人，代表股份76,400股，占公司有表决权股份总数的0.1925%。 公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意12,795,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8509%；反对12,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546%。 其中，中小投资者的表决情况：同意57,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0000%；反对12,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8377%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1623%。 表决结果通过。 （二）逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 会议以累积投票方式表决，分项选举非独立董事李勇先生、李亮先生、贺丹女士为公司第三届董事会成员。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。具体表决情况如下： 2.01选举李勇先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意12,741,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7145%。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意4,015股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的9.9136%。 表决结果通过。 2.02选举李亮先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意12,740,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,115股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6914%。 表决结果通过。 2.03选举贺丹女士为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意12,740,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075%。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,118股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6988%。 表决结果通过。 （三）逐项审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 会议以累积投票方式表决，分项选举独立董事蒋宇捷先生、李建滨先生、钱弘道先生为公司第三届董事会成员。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。具体表决情况如下： 3.01选举蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意12,740,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075%。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,118股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6988%。 表决结果通过。 3.02选举李建滨先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意12,741,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7145%。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意4,015股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的9.9136%。 表决结果通过。 3.03选举钱弘道先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意12,740,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,115股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6914%。 表决结果通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。 特此公告。 成都趣睡科技股份有限公司 董事会 2026年1月30日 中财网
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