*ST金泰(300225):第八届董事会第七十次（临时）会议决议
上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第七十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十次（临时）会议的紧急通知。 经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求。 2、本次董事会会议于2026年1月30日以传签方式召开并表决。公司于20261 30 年 月 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。 3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于取消 2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-010）。 9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第七十次（临时）会议决议》。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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