彩讯股份(300634):2026年第一次临时股东会决议
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月30日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。 2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共209人，代表股份199,779,492股，证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 人共9人，代表股份197,990,428股，占公司有表决权股份总数的43.9763%；通过网络投票出席会议的股东共200人，代表股份1,789,064股，占公司有表决权股份总数的0.3974%。 出席本次股东会的中小股东及股东代理人共203人，代表股份19,691,092股，占公司有表决权股份总数的4.3737%。 公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》表决结果：同意199,549,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849%；反对218,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093%；弃权11,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。 中小股东表决情况： 同意19,461,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8320%；反对218,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1086%；弃权11,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0594%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》 2.01本次发行证券的种类 表决结果：同意199,542,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8815%；反对221,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1108%；弃权15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。 中小股东表决情况： 同意19,454,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 1.1239%；弃权15,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0782%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.02发行规模 表决结果：同意199,542,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8815%；反对221,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1108%；弃权15,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。 中小股东表决情况： 同意19,454,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7974%；反对221,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1239%；弃权15,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0787%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.03票面金额和发行价格 表决结果：同意199,556,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8882%；反对163,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权59,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。 中小股东表决情况： 同意19,467,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8660%；反对163,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8308%；弃权59,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3032%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.04债券期限 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 99.8870%；反对166,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%；弃权59,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。 中小股东表决情况： 同意19,465,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8533%；反对166,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8461%；弃权59,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3006%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.05票面利率 表决结果：同意199,551,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8861%；反对167,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0840%；弃权59,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。 中小股东表决情况： 同意19,463,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8447%；反对167,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8522%；弃权59,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3032%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.06还本付息的期限和方式 表决结果：同意199,555,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8878%；反对162,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%；弃权61,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。 中小股东表决情况： 同意19,466,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8619%；反对162,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8247%；弃权61,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.07转股期限 表决结果：同意199,555,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8878%；反对206,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1032%；弃权18,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。 中小股东表决情况： 同意19,466,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8619%；反对206,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0467%；弃权18,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0914%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.08转股价格的确定及调整 表决结果：同意199,553,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8871%；反对210,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%；弃权15,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。 中小股东表决情况： 同意19,465,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8543%；反对210,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0670%；弃权15,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0787%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.09转股价格向下修正条款 表决结果：同意199,546,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8832%；反对212,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1062%；证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 中小股东表决情况： 同意19,457,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8152%；反对212,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0771%；弃权21,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1077%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 表决结果：同意199,538,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8796%；反对210,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%；弃权30,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。 中小股东表决情况： 同意19,450,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7786%；反对210,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0670%；弃权30,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1544%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.11赎回条款 表决结果：同意199,576,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8985%；反对165,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%；弃权37,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。 中小股东表决情况： 同意19,488,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9701%；反对165,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8400%；弃权37,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1899%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 2.12回售条款 表决结果：同意199,576,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8985%；反对163,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0818%；弃权39,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。 中小股东表决情况： 同意19,488,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9701%；反对163,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8298%；弃权39,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2001%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.13转股后的股利分配 表决结果：同意199,592,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9066%；反对165,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%；弃权21,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东表决情况： 同意19,504,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0524%；反对165,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8400%；弃权21,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1077%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.14发行方式及发行对象 表决结果：同意199,554,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875%；反对203,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1017%；弃权21,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。 中小股东表决情况： 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 98.8584%；反对203,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0314%；弃权21,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.15向原股东配售的安排 表决结果：同意199,546,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8836%；反对211,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1058%；弃权21,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东表决情况： 同意19,458,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8193%；反对211,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0731%；弃权21,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1077%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.16债券持有人会议相关事项 表决结果：同意199,544,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8823%；反对207,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%；弃权27,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。 中小股东表决情况： 同意19,455,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8059%；反对207,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0528%；弃权27,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1413%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 表决结果：同意199,550,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8856%；反对207,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%；弃权21,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 中小股东表决情况： 同意19,462,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8396%；反对207,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0528%；弃权21,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1077%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.18募集资金存管 表决结果：同意199,547,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8840%；反对207,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037%；弃权24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。 中小股东表决情况： 同意19,459,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8228%；反对207,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0517%；弃权24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1254%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.19债券担保事项 表决结果：同意199,543,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821%；反对211,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1058%；弃权24,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 中小股东表决情况： 同意19,455,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8040%；反对211,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 0.1229%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.20评级事项 表决结果：同意199,589,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%；反对163,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0818%；弃权26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。中小股东表决情况： 同意19,501,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0371%；反对163,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8298%；弃权26,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1331%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.21本次发行方案的有效期 表决结果：同意199,547,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8840%；反对207,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037%；弃权24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。 中小股东表决情况： 同意19,459,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8228%；反对207,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0517%；弃权24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1254%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》表决结果：同意199,536,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 弃权24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。 中小股东表决情况： 同意19,448,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7670%；反对218,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1076%；弃权24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1254%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意199,548,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8842%；反对207,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037%；弃权24,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 中小股东表决情况： 同意19,459,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8254%；反对207,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0517%；弃权24,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1229%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 5、审议通过《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》 表决结果：同意199,536,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8785%；反对218,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092%；弃权24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。 中小股东表决情况： 同意19,448,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7670%；反对218,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1076%；弃权24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1254%。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 的2/3以上通过。 6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》 表决结果：同意199,536,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8782%；反对218,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1094%；弃权24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。 中小股东表决情况： 同意19,447,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7644%；反对218,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1101%；弃权24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1254%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 表决结果：同意199,536,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8785%；反对190,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%；弃权52,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。 中小股东表决情况： 同意19,448,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7670%；反对190,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9654%；弃权52,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2676%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 8、审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 99.8989%；反对146,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734%；弃权55,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。 中小股东表决情况： 同意19,489,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9747%；反对146,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7450%；弃权55,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2803%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 表决结果：同意199,536,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8784%；反对190,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953%；弃权52,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。 中小股东表决情况： 同意19,448,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7659%；反对190,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9664%；弃权52,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2676%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 10、审议通过《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 表决结果：同意199,536,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8784%；反对190,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953%；弃权52,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。 中小股东表决情况： 同意19,448,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 0.9664%；弃权52,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2676%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 11、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意199,536,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8782%；反对187,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0938%；弃权56,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。 中小股东表决情况： 同意19,447,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7644%；反对187,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9512%；弃权56,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2844%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所从灿律师、王天律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见； 3、深交所要求的其他文件。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017 彩讯科技股份有限公司 董事会 2026年1月30日 中财网
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