鸿日达(301285):2026年度日常关联交易预计
鸿日达科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王玉田、石章琴对该议案回避表决，非关联董事一致表决通过。本事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司2026年度与鸿飞航空科技（昆山）有限公司（以下简称“鸿飞航空”）发生日常关联交易的总金额不超过4,700万元。 （二）2026年度日常关联交易预计 单位：万元
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）鸿飞航空科技（昆山）有限公司 1、法定代表人：王玉田 2、注册资本：5,000万元 3、企业类型：有限责任公司 4、住所：江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路29号2号厂房 5、经营范围：许可项目：通用航空服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器驾驶员培训；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；电力电子元器件制造；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；智能仪器仪表销售；电力电子元器件销售；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；航空商务服务；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；智能无人飞行器制造；机械电气设备制造；民用航空材料销售；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 6、股东情况：
单位：元
王玉田先生持有鸿飞航空60%股权；王玉田先生、石章琴女士分别持有昆山润远企业管理中心（有限合伙）50%的股份；王玉田先生、石章琴女士系夫妻关系，同为公司实际控制人；王玉田先生现担任公司董事长、总经理，石章琴女士现担任公司董事。上述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的情形，鸿飞航空为公司关联法人。 9、履约能力分析 鸿飞航空不是失信被执行人，目前生产经营正常，资信状况良好，具备良好履约能力。 三、关联交易主要内容及定价依据 （一）定价政策和定价依据 公司及合并报表范围内的子公司与鸿飞航空发生的日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营需要，属于正常的商业交易行为；遵循“公开、公平、公正”的原则，依据可比独立第三方的市场价格/成本加成或收费标准，由双方协商确定交易价格，定价公允合理。 （二）关联交易协议签署情况 上述关联交易系公司及合并报表范围内的子公司日常经营业务，均在实际业务发生时按照法律、法规要求签署相关协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 本次关联交易为公司及合并报表范围内的子公司日常经营性交易，属于正常的市场行为，交易目的主要是利用各自技术和市场等方面的优势,实现优势互补和资源共享，提升双方市场竞争力和经营业绩,符合公司实际经营发展的需要。以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东的利益。 同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。 上述交易符合公司长期发展战略目标，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。 五、相关审议程序与审核意见 1.独立董事专门会议审查意见： 本事项提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议通过。独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；不会影响公司的独立性；不会对公司持续经营能力产生影响，我们同意将上述议案提交董事会审议。 此外，独立董事还认为：公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整。公司2025年度已发生的日常关联交易符合公司的实际经营情况，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 2.董事会意见： 公司于2026年1月30日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司根据业务发展需要，在2026年度与鸿飞航空科技（昆山）有限公司发生总金额不超过4,700万元的日常关联交易。上述关联交易是基于公司日常经营需要，遵循市场公允原则，定价合理，不会对公司业务的独立性造成影响，也不存在损害公司股东利益的情形。 1、第二届董事会第二十一次会议决议； 特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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