翔丰华(300890):公司2026年度日常关联交易预计
2026年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营的需要，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其全资子公司（以下简称“子公司”）预计与公司关联方永安市鼎丰碳素科技有限公司（以下简称“鼎丰碳素”）发生不含税总额不超过3,290.00万元的日常关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 1、关联方基本情况 公司名称：永安市鼎丰碳素科技有限公司 注册地址：福建省永安市贡川镇水东园区21号 注册资本：5,961,538元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：王铁军 经营范围：特种石墨、核石墨、等静压石墨、碳末粉类的研发、生产及销售；石墨制品销售；自营和代理各类商品的进出口贸易，但国家禁止公司经营的商品的技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年财务数据： 单位：万元
2、关联关系 本公司副董事长、总经理赵东辉先生的配偶李芳女士任鼎丰碳素董事并持股31.13%，同时公司副总经理、财务总监、董事会秘书叶文国先生的配偶杨海荣女士持股15%，能对鼎丰碳素施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，鼎丰碳素为公司的关联法人。 3、关联方履约能力 子公司与关联方发生的关联交易系正常的经营所需，关联方依法存续且持续经营，能够履行与子公司达成的协议，不存在履约风险。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 子公司委托鼎丰碳素进行原材料的加工及鼎丰碳素租赁厂房、机械设备及采购备件。 子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。 2、关联交易协议签署情况 后续将根据子公司业务正常开展需要新签或续签相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 子公司与关联方的日常交易属于正常的业务活动，属于正常的商业交易行为，有利于提高公司经营效率。本关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次新增的日常关联交易而对关联方形成依赖。 五、履行的审批程序 1、独立董事专门会议审议情况经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事认为：公司 2026年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循公开、公正、公平的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易不会影响上市公司的独立性，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。 2、董事会审议情况 2026年 1月 30日，公司召开第四届董事会第五次会议，通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026年度日常关联交易预计事项。上述关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易双方遵循市场化原则，通过公允、合理协商的方式确定交易价格。具体关联交易协议由公司及子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。关联董事赵东辉先生、叶文国先生已回避表决。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第五次会议决议 2、第四届董事会独立董事第一次专门会议 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 2025年1月30日 中财网
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