兆龙互连(300913):2026年第一次临时股东会决议
浙江兆龙互连科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。 3、会议召开地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长姚金龙先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共221人，代表股份230,321,521股，占公司有表决权股份总数的67.1920%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表股份228,712,979股，占公司有表决权股份总数的66.7227%；通过网络投票的股东212人，代表股份1,608,542股，占公司有表决权股份总数的0.4693%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东212人，代表股份1,608,542股，占公司有表决权股份总数的0.4693%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东212人，代表股份1,608,542股，占公司有表决权股份总数的0.4693%。 2、公司董事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。 3、上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下： 1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意230,036,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8761%；反对276,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1200%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。 其中，中小股东表决结果：同意1,323,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2572%；反对276,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1833%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5595%。 本议案获得通过。 2、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》 表决结果：同意229,916,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8242%；反对396,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1721%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。 其中，中小股东表决结果：同意1,203,582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8244%；反对396,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6472%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5284%。 本议案获得通过。 3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意230,036,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8764%；反对274,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1192%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 其中，中小股东表决结果：同意1,323,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3070%；反对274,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0714%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6217%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见书 上海市锦天城律师事务所律师谢静和李丰出席并见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会会议决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江兆龙互连科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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