高伟达(300465):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月30日 00:11:45 中财网

原标题:高伟达:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-007 高伟达软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次股东会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年1月30日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月30日9:15至2025年1月30日15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽
赢地中心A座E层会议室。

4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于伟先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东477人，代表股份126,911,856股，占
公司有表决权股份总数的28.5999%。其中：通过现场投票的股东2人，121,495,656 27.3793
代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 ％。通
过网络投票的股东475人，代表股份5,416,200股，占公司有表决权股份总数的1.2206%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东475人，代表股份5,416,200股，
占公司有表决权股份总数的1.2206%。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东475人，代表股份5,416,200股，占公司有表决权股份总数的1.2206%。

（3）公司全部董事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次
会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成
决议如下：
1、审议通过《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
总表决情况：
同意125,393,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.8039%；反对1,398,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.1021%；弃权119,400股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0941%。

中小股东总表决情况：
同意3,898,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的71.9722%；反对1,398,640股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.8233%；弃权119,400股（其中，因未投票默
认弃权10,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
2.2045%
数的 。

2、审议通过《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
总表决情况：
同意125,377,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7907%；反对1,425,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.1232%；弃权109,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0861%。

中小股东总表决情况：
同意3,881,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的71.6639%；反对1,425,440股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的26.3181%；弃权109,300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0180%。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票
期权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意125,402,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.8104%；反对1,400,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.1035%；弃权109,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0861%。

中小股东总表决情况：
同意3,906,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
72.1255% 1,400,440
总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.8565%；弃权109,300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0180%。

上述议案1、议案2、议案3为特别表决议案，根据《公司法》及
《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市竞天公诚律师事务所律师吴琥、李琳楚出席、
见证并出具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件
（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2026年第一次
临时股东会的法律意见书；
特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会
2026年1月30日