慈星股份(300307):第六届董事会第五次会议决议
宁波慈星股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的会议通知于 2026年 1月 23日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2026年 1月 30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由孙平范董事长主持，公司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》 为顺利推进公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，公司聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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