金河生物(002688):第六届董事会第三十六次会议决议
金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2026年1月26日以电子邮件方式发出通知，并于2026年1月30日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的议案》。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的公告》。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供担保的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供担保的公告》。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。平安证券股份有限公司对此出具了核查意见。 本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》。 因计划变更募集资金用途，为规范募集资金的管理和使用，待股东会审议通过变更募集资金用途的议案后，公司将对原募投项目“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”尚未使用的募集资金进行项目资金调整，待募集资金完全转出后，公司将注销“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”募集资金相关专项账户。公司作为“能源系统和发酵系统优化提升项目”的实施主体和全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司作为“3,500吨/年粉剂、颗粒剂自动化密闭生产线项目”的实施主体将新增开立募集资金专项账户。同时授权公司相关人员办理募集资金专项账户的变更、募集资金专户监管协议签署等相关事项。 六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 公司定于2026年2月27日下午14:30召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 七、备查文件 1、第六届董事会第三十六次会议决议 2、深交所要求的其它文件 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董事会 2026年1月30日 中财网
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