赢合科技(300457):第五届董事会第二十五次会议决议
深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年1月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年1月25日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二〇二六年一月三十日 中财网
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