丛麟科技(688370):丛麟科技关于部分募投项目延期
上海丛麟环保科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“丛麟科技”或“公司”）于2026年1月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目”达到预定可使用状态时间延长至2028年2月。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年5月20日出具的《关于同意上海丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1072号）同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,660.6185万股，发行价为每股人民币59.76元，共计募集资金总额为人民币 1,589,985,615.60元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,436,889,567.35元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年8月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6382号)，验证主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月19日将扣除剩余承销和保荐费用含税金额131,650,780.21元后的募集资金为行账户(账号为：8110201013301493357)。 （二）募集资金投资项目情况 根据《上海丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《丛麟科技关于新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资的公告》（公告编号：2025-040），截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的投入与使用情况如下：单位：万元
二、本次延期的募投项目概况及原因 （一）本次延期的募投项目概况 经公司审慎研究，结合募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，拟将“上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，其余项目达到预定可使用状态的时间不变，具体如下：
本次延期未改变募投项目的实质内容及战略方向，后续公司将严格把控实施进度，确保募投项目的效益最大化。 （三）延期后按期完成的保障措施 公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的统筹规划，科学合理决策，保障募集资金使用的合规有效。公司将密切关注募投项目实施的具体进展情况，积极协调公司内外部资源配置，推动募投项目如期完成，同时将保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用风险。 三、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。 本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 四、审议程序及专项意见说明 （一）董事会审议情况 公司于2026年1月29日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目”进行延期，该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构中信证券认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项不存在改变募投项目的投资内容、投资总额的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定。 综上，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。 特此公告。 上海丛麟环保科技股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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