科强股份(920665):2026年第一次临时股东会决议

 时间：2026年01月29日 20:37:21 中财网
原标题:科强股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-012
江苏科强新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年 1月 28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周明先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数
88,795,582股，占公司有表决权股份总数的 68.3095%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 9人，出席 9人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3.公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。


二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议 有效表决权的比例是否当选
1.01非独立董事周明88,795,582100%当选
1.02非独立董事周文88,795,582100%当选
1.03非独立董事金刚88,795,582100%当选
1.04非独立董事沈建东88,795,582100%当选
1.05非独立董事毕瑞贤88,795,582100%当选


2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议 有效表决权的比例是否当选
2.01独立董事徐小娟88,795,582100%当选
2.02独立董事李斌88,795,582100%当选
2.03独立董事沈军88,795,582100%当选


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号议案 名称得票数得票数占出席会议 有效表决权的比例是否当选
1.01非独立董事周明00%当选
1.02非独立董事周文00%当选
1.03非独立董事金刚00%当选
1.04非独立董事沈建东00%当选
1.05非独立董事毕瑞贤00%当选
2.01独立董事徐小娟00%当选
2.02独立董事李斌00%当选
2.03独立董事沈军00%当选
注:本次股东会无中小股东参与投票。

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
（二）律师姓名：周浩、李云辉
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。


四、人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
周明董事任命2026年 1月 28日2026年第一次 临时股东会审议通过
周文董事任命2026年 1月 28日2026年第一次 临时股东会审议通过
金刚董事任命2026年 1月 28日2026年第一次 临时股东会审议通过
沈建东董事任命2026年 1月 28日2026年第一次 临时股东会审议通过
毕瑞贤董事任命2026年 1月 28日2026年第一次 临时股东会审议通过
徐小娟独立董事任命2026年 1月 28日2026年第一次 临时股东会审议通过
李斌独立董事任命2026年 1月 28日2026年第一次审议通过
　　　　临时股东会　
沈军独立董事任命2026年 1月 28日2026年第一次 临时股东会审议通过
袁晓独立董事离任2026年 1月 28日2026年第一次 临时股东会审议通过
倪礼忠独立董事离任2026年 1月 28日2026年第一次 临时股东会审议通过

五、备查文件
（一）《江苏科强新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》； （二）《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。



江苏科强新材料股份有限公司
董事会
2026年 1月 29日

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