信息发展(300469):第六届董事会第二十七次会议决议
交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）第六届董事会第二十七次会议于2026年1月29日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1.审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 公司拟为公司控股子公司追溯云信息发展股份有限公司提供2,000万元的授信额度担保，担保方式为连带责任保证担保。担保期限为合同履行债务期限届满之日起三年。具体担保事项以实际签订的协议为准。 董事会认为公司与控股子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次公司对控股子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。 追溯云为合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。董事会同意上述担保事项。 详细内容参见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 1.交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议；2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2026年1月29日 中财网
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