海航科技(600751):海航科技股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议
第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于2026年1月29日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于继续为全资孙公司提供担保的议案》 公司全资孙公司上海瑆翊国际贸易有限公司（以下简称“上海瑆翊”）于2025年3月15日向浙商银行股份有限公司上海分行申请1.5亿元的授信，经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，公司为上海瑆翊本次授信额度提供担保，担保额度不超过1.95亿元，详见公司披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（临2025-004）。现各方已履行完毕合同项下相关义务，为满足经营及业务发展需求，上海瑆翊拟继续向浙商银行股份有限公司上海分行申请1.5亿元的授信，公司将为上海瑆翊本次授信继续提供担保，担保额度不超过1.95亿元，期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；本次担保无反担保。 本次担保无需提交公司股东会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海航科技股份有限公司关于继续为全资孙公司提供担保的公告》（临2026-003）。 特此公告。 海航科技股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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