福蓉科技(603327):2026年第一次临时股东会增加临时提案
四川福蓉科技股份公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年2月10日 3. 股权登记日
1. 提案人：福建省南平铝业股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026年1月10日公告了股东会召开通知，单独持有52.35%股份的股东福建省南平铝业股份有限公司，在2026年1月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2026年1月29日，公司董事会收到控股股东福建省南平铝业股份有限公司提交的《关于增加四川福蓉科技股份公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将公司于2026年1月29日召开的第四届董事会第四次会议审议通过的《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等两个议案，提交公司2026年第一次临时股东会审议，议案的具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。前述两个议案均属于非累积投票议案和普通决议议案。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年1月10日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年2月10日14点00分 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月10日 至2026年2月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2026年1月10日、1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：福建省南平铝业股份有限公司、福建省冶控私募基金管理有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 四川福蓉科技股份公司董事会 2026年1月30日 附件：授权委托书 授权委托书 四川福蓉科技股份公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月10日 附件：授权委托书 授权委托书 四川福蓉科技股份公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月10日
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