湖南黄金(002155):预计2026年度日常关联交易
湖南黄金股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）及下属子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为971,800万元，2025年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额为433,807.91万元。 2026年1月29日，公司第七届董事会第十六次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事王选祥先生回避表决。 公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》经本次董事会审议通过后尚需获得2026年第一次临时股东会批准，股东会上与本关联交易有利害关系的关联股东湖南黄金集团有限责任公司将对该议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
2.上表中上年发生金额系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在《2025年年度报告》中予以披露。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计） 单位：人民币万元
2.以上关联交易数据系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在《2025年年度报告》中予以披露。 二、关联人介绍和关联关系 1.基本情况和公司的关联关系 （1）湖南省矿产资源集团有限责任公司（以下简称湖南矿产集团），成立于2022年7月8日，注册资本1,000,000万元，注册地址为湖南省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段217号202、203、204室。经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；测绘服务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；安全评价业务；安全生产检验检测；危险废物经营；检验检测服务；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质勘查技术服务；选矿；矿物洗选加工；再生资源加工；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属铸造；金属矿石销售；金属材料销售；金属材料制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；环保咨询服务；安全咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；离岸贸易经营；贸易经纪；国内贸易代理；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；计量技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年9月30日，湖南矿产集团的总资产为225.03亿元，净资产为118.14亿元；2025年1-9月营业收入487.62亿元，净利润为9.65亿元（以上数据未经审计）。 （2）湖南黄金集团有限责任公司（以下简称湖南黄金集团），成立于2006年4月13日，注册资本66,000万元，注册地址为长沙经济技术开发区人民东路二段217号201室，经营范围：黄金、有色金属、稀土金属、非金属等矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产、销售；资本运营和管理；矿山采选冶工艺、工程的技术研发、技术咨询、技术服务。（以上国家法律法规禁止和限制的除外）。 截至2025年9月30日，湖南黄金集团的总资产为133.94亿元，净资产为78.64亿元；2025年1-9月营业收入410.26亿元，净利润为9.61亿元（以上数据未经审计）。 （3）湖南有色金属研究院有限责任公司（以下简称有色院），成立于2000年11月29日，注册资本19,580万元，注册地址为长沙市芙蓉区隆平高科技园区内亚大路99号，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；安全评价业务；室内环境检测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用有色金属冶炼；节能管理服务；环保咨询服务；环境保护监测；土壤环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；土壤及场地修复装备制造；固体废物治理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程管理服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；除尘技术装备制造；建筑陶瓷制品加工制造；软件开发；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2025年9月30日，有色院资产总额6.89亿元，净资产6.12亿元。2025年1-9月营业收入2.14亿元，净利润384万元（以上数据未经审计）。 （4）湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称中南冶炼），成立于2006年8月8日，注册资本81,346.1万元，注册地址为湖南平江县工业园区，经营范围：硫酸、三氧化二砷的生产；氰化钠、液氯、烧碱、醋酸铅、锌粉、盐酸、硝酸、生石灰（以上产品购买）；硫酸、三氧化二砷的批发；黄金等有色金属收购、冶炼；黄金及副产品白银、电解铜等产品的生产、加工、销售；铜、铝、锌、锑等有色金属的收购、加工、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2025年9月30日，中南冶炼的总资产为12.19亿元，净资产为7.3亿元；2025年1-9月营业收入18.88亿元，净利润为6,819万元。（以上数据未经审计）。 （5）湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银），成立于2004年11月8日，注册资本282,308.8646万元，注册地位于郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号（湖南郴州高新技术产业园内）。经营范围：一般项目：贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；金银制品销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险废物经营；房地产开发经营；白银进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 截至2025年9月30日，湖南白银的总资产为72.87亿元，净资产为33.67亿元；2025年1-9月实现营业收入85.94亿元，归属于上市公司股东的净利润1.59亿元（以上数据未经审计）。 （6）湖南湘银国际贸易有限公司（以下简称湘银国际），成立于2022年2月17日，注册资本10,000万元，注册地位于中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇综合保税区内福源科技投资开发有限公司保税物流仓库5栋A007（承诺申报）。经营范围：一般项目：货物进出口；供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；耐火材料销售；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；煤炭及制品销售；模具销售；有色金属压延加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2025年9月30日，湘银国际的总资产为1.39亿元，净资产9,905.38万元；2025年1-9月份营业收入为6.90亿元，净利润为-664.40万元（以上数据未经审计）。 2.关联关系 湖南黄金集团为公司直接控股股东，湖南矿产集团为公司间接控股股东，中南冶炼受湖南黄金集团控制，湖南白银和有色院同受矿产集团控制，湘银国际为湖南白银的子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，湖南矿产集团、湖南黄金集团、有色院、中南冶炼、湖南白银、湘银国际为公司关联方。 3.履约能力分析 上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备良好的履约能力。公司及下属子公司与关联方的交易采取货到付款方式、款到发货或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。 经查询，湖南矿产集团、湖南黄金集团、有色院、中南冶炼、湖南白银、湘银国际均不属于失信被执行人。 三、关联交易的主要内容及定价政策 （一）定价政策与依据：采购或者销售原料、商品按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据原料、品质严格按标准浮动；提供或者接受劳务参考市场定价确定。 （二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。 （三）协议签署情况： 1.协议签署方式：在2026年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的采购、销售合同。技术服务类、租赁类合同根据具体项目签订。 2.协议有效期：2026年1月1日至2026年12月31日为总的有效期限。每一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。 3.生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效。 四、关联交易的目的和对公司的影响 本次预计2026年度日常关联交易是基于公司日常生产经营产生的，是公司与关联方之间的持续性、经常性交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。上述举措符合公司业务和行业特点，可以实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的规模和影响力。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议审议情况 经公司独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：公司2026年度的日常关联交易预计事项符合公司实际情况，是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。同意将该议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1.公司第七届董事会第十六次会议决议。 2.公司独立董事专门会议决议。 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 董事会 2026年1月29日 中财网
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