罗博特科(300757):2026年第一次临时股东会决议
罗博特科智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2026年1月29日下午15:00开始； （2）网络投票时间为：2026年1月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2026年1月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋一楼会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长戴军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 二、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表276人，代表有表决权股份57,931,745股，占上市公司有表决权股份总数的34.5638%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份55,073,532股，占上市公司有表决权股份总数的32.8585%。通过网络投票的股东266人，代表有表决权股份2,858,213股，占上市公司有表决权股份总数的1.7053%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表271人，代表有表决权股份2,867,513股，占上市公司有表决权股份总数的1.7108%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份9,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的中小投资者股东266人，代表有表决权股份2,858,213股，占上市公司有表决权股份总数的1.7053%。 3、公司全体董事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。 三、议案审议表决情况 （一）审议通过《关于 2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》 本议案为关联交易事项，戴军先生、王宏军先生、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计57,133,690股（持股比例34.0877%）依法回避表决。 表决结果为：同意2,991,257股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.8465%；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.1302%；弃权700股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0234%。 中小股东投票表决结果：同意2,862,913股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.8396%；反对3,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1360%；弃权700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0244%。 本议案获得通过。 （二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果为：同意57,919,745股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9793%；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0102%；弃权6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0105%。 中小股东投票表决结果：同意2,855,513股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.5815%；反对5,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2058%；弃权6,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2127%。 本议案获得通过。 四、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：林惠律师、洪赵骏律师 （三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。 五、备查文件 1、《罗博特科智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十九日 中财网
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