长鸿高科(605008):第三届董事会第二十五次会议决议
宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年1月24日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议9 9 应出席董事 人，实际出席会议的董事 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定公司<期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《期货及衍生品套期保值业务管理制度（2026年1月制定）》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 （二）审议通过《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》公司编制的《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）及相关可行性分析报告。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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