中国船舶(600150):中国船舶工业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年1月29日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于 2026年1月22日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11 名，实参加表决董事11名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下议案： 1、《关于向所属企业提供财务资助的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司关于向所属企业提供财务资助的公告》（公告编号：2026-002）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司投资者关系管理制度> 的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司投资者关系管理制度》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 3、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司年报信息披露重大差错 责任追究制度>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 4、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司外部信息使用人管理制 度>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国船舶工业股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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