创维数字(000810):第十二届董事会第十四次会议决议
创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十四次会议2026年1月22日以电话、电 2026 1 29 子邮件形式发出会议通知，于 年 月 日以通讯方式召开。会 议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司9名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司2026年独立董事第一次专门会议全票审议通过。 关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。 4 0 0 表决情况：票赞成，票反对，票弃权。 二、审议通过了《关于2026年度关联租赁交易预计情况的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 况的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司2026年独立董事第一次专门会议全票审议通过。 关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的 议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》的《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司业务发展需要，公司（含控股子公司）向下述商业银行申 请综合授信额度，并授权公司财务总监签署公司申请办理上述业务的相关合约，具体授信额度、期限及贷款利率以与商业银行签订的授信协议为准。
特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二六年一月三十日 中财网
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