陕天然气(002267):第六届董事会第二十六次会议决议
陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年1月28日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召 开。召开本次会议的通知已于2026年1月22日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由半数以上董事共同推举董事陈东生先生主持，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。公司非独立董事候选人、部分高级管理人员、相关部门负责人及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人暨调整 董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司于2026年1月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、调整董事会专门委员会委员的公告》。 该议案已经提名委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 同意将该议案提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司于2026年1月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于选举董事长的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见公司于2026年1月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于总经理、副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》《关于非独立董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。 该议案已经提名委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 （四）审议通过《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于2026年1月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《增加2026年度日常关联交易预计公告》。 该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 关联董事陈东生、闫禹衡对该议案回避表决。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 同意将该议案提交股东会审议。 （五）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司于2026年1月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 三、备查文件 1.第六届董事会第二十六次会议决议； 2.第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议； 3.第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议； 4.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2026年1月30日 中财网
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