陕天然气(002267):增加2026年度日常关联交易预计公告
陕西省天然气股份有限公司 增加 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月 29日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。预计与陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油集团”）及其控制的子公司、陕西燃气集团有限公司及其控制的子公司发生日常关联交易总金额539,985万元。具体内容详见公司于2025年12月31日在指定媒 体和巨潮资讯网披露的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-054）。 2026年，公司子公司蓝田县城燃天然气有限公司（下称“蓝田城燃”）为提升下属汤峪加气站车用LNG市场的竞争力与盈利能力，拟通过陕西燃气集团交通能源发展有限公司（以下简称“交通能源”）采购LNG，依托其优质供应渠道与稳定保供能力，降低市场供应波动风险，为加气站提供坚实能源支撑。预计2026年度自交通能源采购LNG约3,960吨，交易金额约1,702万元。本次增加后，预计2026年度公司向关联人采购原材料关联交易金额为344,918万元。 同时，公司及子公司已与陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财务公司”）签订《金融服务协议》。延长财务公司在其经营范围内为公司及其子公司提供存款服务。预计2026年度公司及子公司与关联人发生存款业务的日最高存款结余（含应计利息）上限为54,863万元。 公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通 过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事陈东生、闫禹衡回避表决，本项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得董事会通过。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第十一次专门会议审议，全体独立董事一致同意后提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述日常关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，尚需提交公司股东会审议批准，审议时关联股东陕西燃气集团须回避表决。 （二）增加日常关联交易类别和金额 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 关联人一：陕西燃气集团交通能源发展有限公司
三、关联交易主要内容 （一）关联交易的定价原则和依据 公司子公司蓝田城燃自交通能源采购LNG价格执行市场定价原则。 公司在延长财务公司存款所适用的利率在符合中国人民银行相关规 定的基础上，不低于同期其他陕西境内主要商业银行同类同期存款服务所适用的利率，并应等于或高于延长财务公司吸收其他集团成员单位同种类存款所适用的利率。 （二）关联交易付款安排和结算方式 采购LNG交易结算方式实行“先货后款”，原则上按照3-5车支付 一次气款，采购LNG关联交易协议有效期自签订之日起至2026年12月 31日。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联人之间发生的关联交易事项符合公司正常生产经营需要，以协议、合同形式进行。 上述关联交易为日常关联交易，预计关联交易将会持续进行。关联交易价格公允，不会对公司的独立性造成影响，公司主业不会对上述关联人形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见 公司于2026年1月26日召开第六届董事会独立董事第十一次专门会 议，审议并全票通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为： （一）增加2026年度日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的 需要，符合公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （二）同意将增加2026年度日常关联交易预计的议案提交公司第六 届董事会第二十六次会议审议，并提请公司关联董事在审议该议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。 六、备查文件 1.第六届董事会第二十六次会议决议； 2.第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议； 3.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。 陕西省天然气股份有限公司 董事会 2026年1月30日 中财网
 |