北部湾港(000582):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间为2026年1月29日（星期四）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月29日（星期四）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年1月29日（星期四）9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相 结合的方式。 4.本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理莫怒主持 现场会议。 本次会议的各项程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共588人， 代表股份1,622,460,321股，占公司有表决权股份总数的 66.6985%。其中：通过现场投票的股东代表2人，代表股份 1,300,433,720股，占公司有表决权股份总数的53.4602%；通过网 络投票的股东586人，代表股份322,026,601股，占公司有表决权 股份总数的13.2383%。 （三）公司董事、国浩律师（南宁）事务所律师刘卓昀、黄 夏出席了本次股东会，公司高级管理人员列席本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式 审议表决了以下两项提案，出席本次股东会有表决权股份的股东 及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出 席会议有效表决权股份总数的比例如下： （一）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》 本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权 股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称中小股东）对提 案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的比例如下：
自本次股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。 （二）《关于审议投资建设防城港港30万吨级码头工程的议 案》 本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权 股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
出席并见证本次股东会的国浩律师（南宁）事务所律师刘卓 昀、黄夏出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开 程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章 程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果合法有效。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁） 事务所关于北部湾港股份有限公司2026年第一次临时股东会的 法律意见书》。 四、备查文件 1.北部湾港股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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