湖南白银(002716):湖南白银股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
湖南白银股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午 14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2026年1月29日上午9:15—9:25，9：30-11： 30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年1月29日9:15至2026年1月29日15：00的任意 时间； （二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福 城大道1号湖南白银316会议室； （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方 式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：公司董事长李光梅女士； 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会 议的表决程序和表决结果合法有效。 （六）会议出席情况： 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东5,168人，代表股份 1,000,753,905股，占公司有表决权股份总数的35.4489%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份933,218,974 股，占公司有表决权股份总数的33.0567%。 通过网络投票的股东5,164人，代表股份67,534,931 股，占公司有表决权股份总数的2.3922%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东5,165人，代表股份 198,368,903股，占公司有表决权股份总数的7.0267%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份 130,833,972股，占公司有表决权股份总数的4.6344%。 通过网络投票的中小股东5,164人，代表股份 67,534,931股，占公司有表决权股份总数的2.3922%。 3.公司董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会 议，会议由公司董事长李光梅女士主持。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对 会议提案进行了表决。所表决提案已经公司第六届董事会第 二十次会议通过，具体内容详见2026年1月14日刊登于《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 第二十次会议决议公告》中的相关内容。 本次股东会审议了以下提案： （一）《关于拟注册发行中期票据的议案》 总表决情况： 同意998,701,920股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7950%；反对834,350股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0834%；弃权1,217,635股（其中， 因未投票默认弃权18,300股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1217%。 中小股东总表决情况： 同意196,316,918股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.9656%；反对834,350股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4206%；弃权 1,217,635股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6138%。 会议审议通过该议案。 （二）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 总表决情况： 同意998,725,320股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7973%；反对814,850股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0814%；弃权1,213,735股（其中， 因未投票默认弃权16,600股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1213%。 中小股东总表决情况： 同意196,340,318股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.9774%；反对814,850股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4108%；弃权 1,213,735股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6119%。 会议审议通过该议案。 （三）《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 1.票面金额及发行规模 总表决情况： 同意998,531,820股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7780%；反对877,250股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0877%；弃权1,344,835股（其中， 因未投票默认弃权173,500股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1344%。 中小股东总表决情况： 同意196,146,818股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.8798%；反对877,250股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4422%；弃权 1,344,835股（其中，因未投票默认弃权173,500股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6779%。 表决结果：通过 2.发行方式 总表决情况： 同意998,574,320股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7822%；反对836,650股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0836%；弃权1,342,935股（其中， 因未投票默认弃权183,700股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1342%。 中小股东总表决情况： 同意196,189,318股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.9012%；反对836,650股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4218%；弃权 1,342,935股（其中，因未投票默认弃权183,700股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6770%。 表决结果：通过 3.债券期限 总表决情况： 同意998,576,920股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7825%；反对787,150股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0787%；弃权1,389,835股（其中， 因未投票默认弃权186,800股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1389%。 中小股东总表决情况： 同意196,191,918股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.9026%；反对787,150股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3968%；弃权 1,389,835股（其中，因未投票默认弃权186,800股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7006%。 表决结果：通过 4.发行对象 总表决情况： 同意998,551,120股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7799%；反对756,350股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0756%；弃权1,446,435股（其中， 因未投票默认弃权267,300股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1445%。 中小股东总表决情况： 同意196,166,118股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.8896%；反对756,350股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3813%；弃权 1,446,435股（其中，因未投票默认弃权267,300股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7292%。 表决结果：通过 5.债券利率及确定方式 总表决情况： 同意998,527,020股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7775%；反对766,350股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0766%；弃权1,460,535股（其中， 因未投票默认弃权266,500股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1459%。 中小股东总表决情况： 同意196,142,018股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.8774%；反对766,350股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3863%；弃权 1,460,535股（其中，因未投票默认弃权266,500股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7363%。 表决结果：通过 6.还本付息方式 总表决情况： 同意998,503,120股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7751%；反对789,250股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0789%；弃权1,461,535股（其中， 因未投票默认弃权263,400股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1460%。 中小股东总表决情况： 同意196,118,118股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.8654%；反对789,250股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3979%；弃权 1,461,535股（其中，因未投票默认弃权263,400股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7368%。 表决结果：通过 7.募集资金用途 总表决情况： 同意998,496,220股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7744%；反对797,250股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0797%；弃权1,460,435股（其中， 因未投票默认弃权264,300股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1459%。 中小股东总表决情况： 同意196,111,218股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.8619%；反对797,250股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4019%；弃权 1,460,435股（其中，因未投票默认弃权264,300股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7362%。 表决结果：通过 8.增信措施 总表决情况： 同意998,543,820股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7792%；反对741,150股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0741%；弃权1,468,935股（其中， 因未投票默认弃权263,400股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1468%。 中小股东总表决情况： 同意196,158,818股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.8859%；反对741,150股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3736%；弃权 1,468,935股（其中，因未投票默认弃权263,400股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7405%。 表决结果：通过 9.承销方式 总表决情况： 同意998,499,620股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7747%；反对757,950股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0757%；弃权1,496,335股（其中， 因未投票默认弃权269,900股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1495%。 中小股东总表决情况： 同意196,114,618股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.8636%；反对757,950股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3821%；弃权 1,496,335股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7543%。 表决结果：通过 10.挂牌转让安排 总表决情况： 同意998,222,450股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7470%；反对1,022,850股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.1022%；弃权1,508,605股（其中， 因未投票默认弃权307,870股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1507%。 中小股东总表决情况： 同意195,837,448股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.7239%；反对1,022,850股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5156%；弃权 1,508,605股（其中，因未投票默认弃权307,870股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7605%。 表决结果：通过 11.决议的有效期 总表决情况： 同意998,494,620股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7742%；反对784,350股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0784%；弃权1,474,935股（其中， 因未投票默认弃权269,500股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1474%。 中小股东总表决情况： 同意196,109,618股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.8611%；反对784,350股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3954%；弃权 1,474,935股（其中，因未投票默认弃权269,500股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7435%。 表决结果：通过 （四）《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士 全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 总表决情况： 同意998,468,720股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7717%；反对799,950股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0799%；弃权1,485,235股（其中， 因未投票默认弃权264,400股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1484%。 中小股东总表决情况： 同意196,083,718股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.8480%；反对799,950股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4033%；弃权 1,485,235股（其中，因未投票默认弃权264,400股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7487%。 会议审议通过该议案。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京中伦文德（长沙）律师事 务所； （二）律师姓名：段优、李骏欣； （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股 东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股 东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股 东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表决程序及表 决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《湖南白银股份有限公司2026年第一次临时股 东会会议决议》； （二）《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于湖南白 银股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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