江天科技(920121):2026年第一次临时股东会决议
苏州江天包装科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 28日 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998号苏州江天包装科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长滕琪女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 46,884,977股，占公司有表决权股份总数的 70.9645%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5人，出席 5人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 46,884,977股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议案》 1.议案表决结果： （1）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 46,884,977股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 （2）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 46,884,977股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 （3）审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 同意股数 46,884,977股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 （4）审议通过《关于制定<征集投票权实施细则>的议案》 同意股数 46,884,977股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 （5）审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 46,884,977股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 （二）律师姓名：王剑群、贾海亮 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 《苏州江天包装科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》 《北京市中伦律师事务所关于苏州江天包装科技股份有限公司 2026年第一次股东会的法律意见书》 苏州江天包装科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 29日 中财网
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