维宏股份(300508):第五届董事会第二十一次（临时）会议决议
上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1．本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2026年1月29日以即时通讯、口头等方式发出。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，召集人在会议上作了相关说明。 2．本次会议于2026年1月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3．本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4 ．本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。 5．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 2026 ．审议通过了《关于向公司 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海维宏电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年1月29日为授予日，授予183名激励对象194.90万股第二类限制性股票。 关联董事赵东京先生、宋秀龙先生、景梓森先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 三、备查文件 1．《第五届董事会第二十一次（临时）会议决议》； 2．《董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2026年 1月 29日 中财网
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