激智科技(300566):日常关联交易预计
宁波激智科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年1月29日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营情况，公司及控股子公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技股份有限公司（以下简称“宁波勤邦”）及其控股子公司发生日常经营性关联采购。2026年1-5月预计与宁波勤邦及其控股子公司发生日常关联交易额度不超过7500万元。本次预计额度的有效期自本次董事会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。关联董事张彦先生回避表决。本议案无需提交股东会批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、基本情况 公司名称：宁波勤邦新材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：913302250982400604 类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) 住所：浙江省象山县经济开发区城南高新创业园官河路9号 法定代表人：刘勤学 注册资本：57,000,000元人民币 成立日期：2014年04月22日 营业期限：2014年04月22日至2034年04月21日 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；塑料制品制造；新型膜材料销售；电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；产业用纺织制成品制造；进出口代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 宁波勤邦的股权结构如下：
截至2025年9月30日，宁波勤邦总资产为141,938.05万元，净资产为42,029.13万元；2025年1-9月实现营业收入37,784.00万元，净利润-11,953.14万元（未经审计）。 2、经查询中国执行信息公开网，宁波勤邦不是失信被执行人。公司认为宁波勤邦具有履约能力，不存在无法正常履约的风险。 三、关联交易的主要内容 1、交易的定价原则：公司及控股子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议。 2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。 四、关联交易对本公司的影响 公司及控股子公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照市场价格，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司及控股子公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，并不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、相关审议程序及意见 （一）独立董事专门会议决议 经审查，我们认为：本次关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。本次关联交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。 （二）董事会意见 公司于2026年1月29日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，董事会认为公司本次日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事张彦先生对此议案回避表决。 六、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议 2、2026年第一次独立董事专门会议决议 特此公告。 宁波激智科技股份有限公司 董事会 2026年1月29日 中财网
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