凡拓数创(301313):第四届董事会第二十次会议决议
广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年1月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2026年1月26日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，其中以实际现场出席并参与表决的董事共3人，以通讯出席并参与表决的董事共4人，分别为管贻生先生、幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。 会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨拟增资广东省具身智能科技有限公司的议案》 公司拟以自有资金人民币3,000万元认缴广东省具身智能科技有限公司新增注册资本，获得广东省具身智能科技有限公司10.00%的股权（增资后获得股权最终以本轮融资完成后所获股权为准），本次增资完成后，广东省具身智能科技有限公司将成为公司的参股公司。 本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的公司的经营情况不排除受市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 本议案已通过公司第四届董事会战略委员会第九次会议审议，并形成一致同意的审议意见。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨拟增资广东省具身智能科技有限公司的公告》（公告编号：2026-008）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第二十次会议决议； （二）公司第四届董事会战略委员会第九次会议决议。 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2026年1月29日 中财网
 |