联检科技(301115):2026年第一次临时股东会决议
1.本次股东会未出现否决提案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月29日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年1月29日9:15至15:00期间的任意时间。 2. 10 会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路 号公司工匠大厅 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：本次会议由董事长周剑峰先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东179人，代表股份64,004,205股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的36.1051%。 其中：通过现场投票的股东12人，代表股份62,575,610股，占公司有表决权股份总数的35.2992%。 通过网络投票的股东167人，代表股份1,428,595股，占公司有表决权股份总数的0.8059%。 2.中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东171人，代表股份1,567,155股，占公司有表决权股份总数的0.8840%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份138,560股，占公司有表决权股份总数的0.0782%。 通过网络投票的中小股东167人，代表股份1,428,595股，占公司有表决权股份总数的0.8059%。 3.公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师出席了本次会议。 三、议案审议情况 本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下： 1.审议通过《关于收购广东省中鼎检测技术有限公司55%股权的议案》总表决情况：同意63,656,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4563% 345,600 0.5400% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。 1,219,155 中小股东表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的77.7942%；反对345,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0527%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1531%。 四、律师出具的法律意见 公司聘请江苏世纪同仁律师事务所华诗影律师、陈汉律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1.《2026年第一次临时股东会会议决议》； 2.《江苏世纪同仁律师事务所关于联检（江苏）科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 联检（江苏）科技股份有限公司 董事会 2026年1月29日 中财网
 |