致远新能(300985):北京市中洲律师事务所关于长春致远新能源装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 中洲律券意字[2026]第 01号 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、霍晴雯（以下简称“本所律师”）出席了贵公司2026年第一次临时股东会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，本所律师就本次股东会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之适当目的使用，不得被任 何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料， 随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东会规则》的要求， 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 经本所律师审查，本次股东会是由贵公司于2026年1月13日召开 的第三届董事会第二次会议决定召集、召开的，并且贵公司董事会已经依照《股东会规则》及《章程》的有关规定，于2026年1月14日在巨 潮资讯网上披露了董事会决议及召开本次股东会的通知，以公告方式通知了各股东。 在贵公司董事会发布的公告中，载明了本次股东会会议以现场方式 与网络投票方式相结合的方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名；同时，公告中还载明了公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司董事会已在公告中列明了本次股东会讨论事项，并于2026年1月14日按《股东会规则》的有关规定对所有议案内容在巨潮资讯 网上进行了充分披露。 2、本次股东会的召开 贵公司本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2026年1月29日（星期四）下午14：30 在长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公司 办公楼会议室召开，会议由公司董事长张远先生主持。 本次股东会网络投票通过以下两种方式进行： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票，投票时间为：2026 年1月29日上午9：15~9：25，9：30~11：30,下午13：00~15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，投票时间为： 2026年1月29日上午9：15~下午15：00期间的任意时间。 法律意见书 经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本 所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和贵公司《章程》的规定。 二、关于股东会出席人员的资格、召集人资格的合法有效性 1、本次出席会议人员 贵公司股份总数为186,512,480股，出席本次股东会的股东（代理 人）共45人，代表股份136,035,720股。具体情况如下： （1）出席现场会议的股东及委托代理人 经验证，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共3人，代 表股份数为135,800,000股，占公司有表决权股份总数的74.2941%。 经核查贵公司股东名册及本次股东会与会人员的签名、身份证明、 持股凭证、授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议并行使表决权的股东及委托代理人所提交的证明文件符合章程第60条至第64条之规定，具备合法有效的与会及表决资格。 （2）参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票 的股东人数42名，代表股份235,720股，占公司有表决权股份总数的 0.1290%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由相应的网络投票系统进行认证。 （3）参与表决的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同） 其中，本次股东会参加表决的中小股东人数42名，代表股份 235,720股，占公司有表决权股份总数的0.1290%。 （4）出席现场会议的其他人员 经本所律师核查，除股东及委托代理人外，公司董事、董事会秘书 及高级管理人员亦出席了本次股东会。 本所律师认为，上述出席会议人员符合《公司法》、《股东会规则》及贵公司《章程》之有关规定，具备合法的与会资格。 法律意见书 2、本次股东会的召集人 根据披露于巨潮资讯网的《长春致远新能源装备股份有限公司关于 召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会由贵公司董事会召集。 经验证，本次股东会召集人的资格合法有效。 三、关于本次股东会的表决程序、表决结果的合法有效性 经本所律师验证，本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合 的方式对董事会公告中列明的议案进行了投票表决。本次股东会所审议事项的现场表决投票，由本次股东会指定的股东代表和本所律师进行了监督、清点、统计；本次股东会所审议事项的网络投票表决部分，由深圳证券信息有限公司提供网络数据。综合现场投票和网络投票结果后，董事会秘书当场宣布了表决结果，相关的决议及会议记录已由出席本次会议的董事签署完毕。本次股东会议案的表决结果如下： （一）《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》 同意135,936,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9273%；反对72,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0535%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意136,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的58.0180%；反对72,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8671%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1149%。 根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议 案有效通过。 （二）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 法律意见书 同意135,934,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9254%；反对73,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意134,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的56.9574%；反对73,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2914%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7512%。 根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议 案有效通过。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，贵公司2026年第一次临时股东会的召 集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东会通过的各项决议合法有效。 本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。 法律意见书 （本页无正文，为北京市中洲律师事务所关于长春致远新能源装备 股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书签字页。） 北京市中洲律师事务所 承办律师 陈思佳 霍晴雯 2026年 1月 29日 中财网
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