泰凯英(920020):第二届董事会第三次会议决议
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 28日 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6号 2号楼 1201会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 26日以书面方式发出 5.会议主持人：王传铸先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事宋星、史新妍、崔乃荣、方岚因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2026年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2026年第一次临时股东会的决议和授权，拟以 2026年1月 28日为授予日，向 77名激励对象共授予限制性股票 369.5万股。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 （二）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 董事会 2026年 1月 29日 中财网
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