太极实业(600667):第十一届董事会第五次会议决议
无锡市太极实业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议，于2026年1月22日以邮件方式发出通知，于2026年1月29日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长方涛先生主持，应到董事9名，实到9名。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于子公司海太半导体 2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》 议案内容：详情参见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司海太半导体2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-004）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。 本项议案尚需提交公司股东会审议。 2、《关于子公司太极半导体 2026年度投资计划的议案》 议案内容：为满足业务发展需要，公司子公司太极半导体（苏州）有限公司计划2026年度投资12,600万元用于2026年度维持达产项目。太极半导体2026年度投资计划尚需履行相关国资审批程序。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 3、《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 议案内容：公司拟于2026年2月27日14:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开2026年第一次临时股东会。 详情参见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-005）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 董事会 2026年 1月 30日 中财网
 |