太极实业(600667):子公司海太半导体2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计

时间：2026年01月29日 17:40:46 中财网

原标题:太极实业:关于子公司海太半导体2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2026-004
无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司海太半导体2025年度日常关联交易执行情况及
2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 关于公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”）与SK海力士株式会社（简称“SK海力士”）及其下属全资企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事宜尚需提请公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年1月29日公司召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司海太半导体2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致同意上述议案。该议案尚须获得公司2026年第一次临时股东会的批准。

本次会议前，公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。公司独立董事认为：公司子公司海太半导体与关联人SK海力士及其下属全资企业2025年度发生的日常关联交易以及预计的2026年度日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。同意将《关于子公司海太半导体2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于子公司海太半导体2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会审计委员会认为：公司子公司海太半导体与关联人SK海力士及其下属全资企业发生的关联交易均系其日常生产经营所需，遵循了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公允，风险可控，有利于公司持续、稳定发展，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计与执行确认（含税）

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2025年预计金 额	2025年实际发 生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人购买 原材料	原材料采购	SK海力士	300.00万美元	50.31万美元
	原材料采购	SK海力士中国	3.00万美元	1.81万美元
向关联人购买 商品	机器设备采购	SK海力士	1,460.00万美元	617.27万美元	根据生产计划 调整
	机器设备采购	SK海力士重庆	300.00万美元	289.22万美元
向关联人销售 产品、商品	原材料出售	SK海力士	600.00万美元	235.51万美元
	原材料出售	SK海力士重庆	100.00万美元	0
	机器设备出售	SK海力士大连	4.50万美元	4.45万美元
向关联人提供 劳务	后工序服务	SK海力士	5.02亿美元	5.48亿美元
其他	机器设备租赁	SK海力士重庆	6.00万美元	2.47万美元

注1：公司于2025年2月召开总经理办公会议，审议同意“向关联人销售产品、商品”类别项下增加与关联人SK海力士大连的日常关联交易预计金额4.50万美元。

注2：2025年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别（含税）

关联交易 类别	关联交易内容	关联人	2026年预计 金额	占同类 业务比 例（%）	2025年实际发 生金额	占同类 业务比 例（%）	本年预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联人 购买原材 料	原材料采购	SK海力士	600.00万美元	2.57	50.31万美元	0.14	根据原材料市 场供应情况及 生产计划调整
	原材料采购	SK海力士 中国	10.00万美元	0.03	1.81万美元	0.01
向关联人 购买商品	机器设备采购	SK海力士	327.70万美元	0.23	617.27万美元	16.31
向关联人 销售产 品、商品	原材料出售	SK海力士	800.00万美元	0.89	235.51万美元	100.00	根据生产计划 调整
	原材料出售	SK海力士 重庆	100.00万美元	0.11	0	0.00
向关联人 提供劳务	后工序服务	SK海力士	6.00亿美元	100.00	5.48亿美元	100.00	受外部市场需 求影响
其他	机器设备租赁	SK海力士 重庆	6.80万美元	100.00	2.47万美元	100.00

注：2025年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系
（1）SK海力士株式会社（简称“SK海力士”）：
总部地址：韩国京畿道利川市夫钵邑京忠大路2091；代表董事：郭鲁正（KwakNoh-Jung）；主营业务：半导体元件制造和销售。

关联关系：SK海力士为公司子公司海太半导体第二大股东，持股45%，符合《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

（2）爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“SK海力士重庆”）：

公司名称	爱思开海力士半导体（重庆）有限公司
住所	重庆市沙坪坝区西永组团V分区V2-4/02
成立日期	2013年7月15日
法定代表人	HANSANGSHIN
企业性质	有限责任公司（外国法人独资）
注册资本	40,000万美元
统一社会信用代码	91500000072334771X
经营范围	一般项目：电子元器件制造，电子元器件批发，集成电 路设计，集成电路制造，集成电路销售，集成电路芯片 设计及服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片 及产品销售，电子专用材料销售，半导体器件专用设备 销售，机械设备销售，机械设备租赁，租赁服务（不含 许可类租赁服务），非居住房地产租赁，技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货 物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）
主要股东或实际控 制人	SKAPTechLimited持股100%
最近一年又一期财 务指标	SK海力士重庆为非公众公司，出于信息保密需要，未对 外提供财务数据。
关联关系	SK海力士重庆为SK海力士在中国实际控制的企业，符 合《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条第（五） 项规定情形，是公司关联法人。

（3）SK海力士半导体（中国）有限公司（简称“SK海力士中国”）：

公司名称	SK海力士半导体（中国）有限公司
住所	中国江苏省无锡高新区综合保税区K7地块
成立日期	2005年4月26日
法定代表人	金永式（KIMYOUNGSIK）
企业性质	有限责任公司（外国法人独资）
注册资本	519,586万美元
统一社会信用代码	91320214717855313B
经营范围	8 12 生产、加工和销售 英寸和 英寸集成电路芯片，主要 产品为0.11微米及以下线宽的存储器、消费类产品、SOC 芯片，自有房屋租赁，物业管理；半导体设备的销售、 租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控 制人	SK海力士持股100%
最近一年又一期财 务指标	SK海力士中国为非公众公司，出于信息保密需要，未对 外提供财务数据。
关联关系	SK海力士中国为SK海力士在中国实际控制的企业，符 合《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条第（五） 项规定情形，是公司关联法人。

（4）爱思开海力士半导体（大连）有限公司（简称“SK海力士大连”）：

公司名称	爱思开海力士半导体（大连）有限公司
住所	辽宁省大连经济技术开发区淮河东路109-1号111房间
成立日期	2021年5月13日
法定代表人	朴元星
企业性质	有限责任公司（外国法人独资）
注册资本	310,000 万美元
统一社会信用代码	91210242MA113A1K38
经营范围	一般项目：集成电路销售；集成电路制造；集成电路芯 片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯
	片及产品制造；集成电路设计；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用 材料研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；非居 住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；特种设备出租； 会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务）；翻译服务；货物进出口。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 移动式压力容器/气瓶充装；海关监管货物仓储服务（不 含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东或实际控 制人	SK海力士持股100%
最近一年又一期财 务指标	SK海力士大连为非公众公司，出于信息保密需要，未对 外提供财务数据。
关联关系	SK海力士大连为SK海力士在中国实际控制的企业，符 合《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条第（五） 项规定情形，是公司关联法人。

三、日常关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
子公司海太半导体与SK海力士及其下属全资企业的关联交易系海太半导体执行与SK海力士签订的后工序服务协议以及与此相关的系列原材料采购销售、机器设备采购租赁等业务导致，属于海太半导体的日常经营业务行为。

（二）关联交易定价政策和定价依据
子公司海太半导体与SK海力士及其下属全资企业进行的后工序服务、原材料采购销售、机器设备采购租赁等关联交易，均属于其正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。海太半导体将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联人签署相关关联交易协议。

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

四、交易的目的及对公司的影响
公司本次预计的子公司海太半导体与SK海力士及其下属全资企业2026年度日常关联交易，遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格参照关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定或参考协议约定，交易发生不会损害公司和股东的利益。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2026年1月30日