中国武夷(000797):第八届董事会第二十三次会议决议
中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第二十三次会议于2026年1月23日以电子邮件方式发 出通知，2026年1月29日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人，高级管理人员列席了会议。会议由董 事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理魏绍鹏先生提名，经公司董事会提名委 员会任职资格审查通过，同意聘任苏凌峰先生为公司副总经 理，任期与公司第八届董事会一致。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-011）。 （二）审议通过《关于申请增加2026年度农业银行授 信额度的议案》 为满足公司发展需要，保证公司在金融机构的授信储备 充足，公司于2025年12月12日召开第八届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请银行授 信额度的议案》，其中向中国农业银行股份有限公司（以下 简称农业银行）申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综 合授信额度。现公司在上述授信额度基础上，向农业银行申 请增加2026年度本金金额最高不超过人民币壹拾亿元的综 合授信额度。本次授信额度增加后，公司2026年度向农业 银行申请的综合授信总额度为人民币壹拾伍亿元整。授信使 用期限不超过壹年。具体授信品种、期限、利率、保证金比 例及手续费，以实际签订的合同内容为准。 公司董事会授权董事长及其指定授权代表，全权代表公 司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，该 授权行为及签署文件所产生的法律责任由公司承担。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.第八届董事会第二十三次会议决议； 2.第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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