南天信息(000948):第九届董事会第二十五次会议决议
云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2026年 1月 26日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2026年 1月 29日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员列 席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司项目投资后评价报告的议案》； 为规范股权投资行为，加强投后管理，公司根据《云南省省属企 业投资项目后评价管理办法》等相关法律法规及有关规定，对公司增资的北京南天软件有限公司、昆明南天电脑系统有限公司、广州南天电脑系统有限公司、云南南天信息设备有限公司、深圳南天东华科技有限公司，以及公司实施的金融行业智能化云平台项目和收购的云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权的投资行为进行评价， 形成投资后评价报告。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （二）审议《关于修改<南天信息信息披露管理制度>部分条款 的议案》； 为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《南天信息信息披露管理制度》进行了修改和完善。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度（2026年 1 月）》。 （三）审议《南天信息境外投资管理办法（暂行）（2026年 1月）》。 为规范境外投资行为，加强境外投资监督管理，根据《公司法》 《境外投资管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定《南天信息境外投资管理办法（暂行）（2026年 1月）》。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 三、备查文件 （一）南天信息第九届董事会第二十五次会议决议； （二）南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月二十九日 中财网
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