熙菱信息(300588):第五届董事会第十五次会议决议
新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案已获得通过。 一、董事会会议召开情况 1.新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年1月29日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼301熙菱信息会议室召开。会议通知以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2.本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。 3.会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1.审议通过《关于对部分应收账款进行债务重组的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于对部分应收账款进行债务重组的公告》（公告编号：2026-003）。 三、备案文件 1.第五届董事会第十五次会议决议 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2026年 1月 29日 中财网
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