雄塑科技(300599):第五届董事会第三次会议决议
第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年1月26日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于2026年1月29日10:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于追认2025年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事黄淦雄、卢松涛、黄嘉晋已回避表决。 具体内容详见公司2026年1月30日登载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认2025年度日常关联交易的公告》。 本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 三、备查文件 （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》； （三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》。 特此公告。 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年一月三十日 中财网
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