科隆新材:2026年第一次临时股东会决议
证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-009 陕西科隆新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月28日 2.会议召开地点：公司综合楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长邹威文先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15人，持有表决权的股份总数 45,774,446股，占公司有表决权股份总数的56.2890%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数4,739,873股，占公司有表决权股份总数的5.8286%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数45,774,446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 （二）律师姓名：黄国宝、陈帅 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》； （二）《北京市嘉源律师事务所关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 29日 中财网
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