大庆华科(000985):大庆华科股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议
大庆华科股份有限公司第九届董事会 2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2026年1月23日以电子邮件形式发出。 2、会议于2026年1月29日9：30以通讯方式召开。 3、应参会董事11名，实际参会董事11名。 4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东会以特别决 议方式审议。 内容详见公司2026年1月30日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司章程修正案》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于选举执行公司事务的董事的议案。 会议选举公司董事、党委书记、总经理窦岩先生为代表公司执行公 司事务的董事。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于聘任公司证券事务代表的议案。 内容详见公司2026年1月30日发布在《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026003）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。 内容详见公司2026年1月30日发布在《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026004）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 大庆华科股份有限公司董事会 2026年1月29日 中财网
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