大庆华科(000985):大庆华科股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
大庆华科股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月27日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2026年02月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月 27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年02月13日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一 楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月30日刊登 于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。 3、议案1为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。 4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投 资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方法： 1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法 定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的2026年2 月13日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的2026年2月13日下午收市时持有“大庆华科”股 票的凭证原件办理登记。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年2月26日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。 （二）登记时间：2026年2月26日9:00-11:30和13:30-16:00。 （三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区 兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东 会”字样。 （四）联系方式 1、联系人：张侠 2、联系电话：0459—6280287 3、传真电话：0459—6282351 4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com 5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份 有限公司 （五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时 参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第九届董事会2026年第一次临时会议决议 特此公告。 大庆华科股份有限公司董事会 2026年1月29日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360985”，投票 简称为“华科投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年02月27日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月27日， 9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.c ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 大庆华科股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大庆华科股份有限公司于2026年02月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。 委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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