赫美集团(002356):董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人
深圳赫美集团股份有限公司 证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会、第七届董事会第一次（临时）会议，于2026年1月28日召开职工代表大会，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任，现将有关情况公告如下：一、第七届董事会及专门委员会组成情况 1、第七届董事会组成情况 非独立董事：郑梓微（董事长）、郑梓豪（副董事长）、许明、马小龙、郝斌职工董事：姚如玫 独立董事：郭淑娟、赵亦希、李国敏 上述9名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满。公司第七届董事会中职工董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。 2、第七届董事会专门委员会组成情况 战略委员会：郑梓微（召集人）、郑梓豪、马小龙、赵亦希、李国敏审计委员会：郭淑娟（召集人）、李国敏、赵亦希、郑梓豪、郝斌 深圳赫美集团股份有限公司 证券事务代表、内审负责人的公告 深圳赫美集团股份有限公司 证券事务代表、内审负责人的公告
本次董事会换届工作完成后，公司第六届董事会非独立董事李海刚先生、范卓女士，独立董事李玉敏先生、周亮亮先生，均不再担任公司董事职务。 截至本公告日，前述离任董事均未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未深圳赫美集团股份有限公司 证券事务代表、内审负责人的公告 履行的承诺事项。 公司谨对以上离任董事在任职期间，为公司规范运作、持续发展所作出的积极贡献，致以诚挚的感谢！ 特此公告。 深圳赫美集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月二十九日 中财网
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