锐科激光(300747):子公司拟向关联方租赁厂房
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于子公司拟向关联方租赁厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 根据武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司（以下简称“睿芯公司”）生产经营需要，睿芯公司2026年拟向武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司（以下简称“激光研究院”）租赁厂房作为研发、生产、办公及气源站使用，租赁激光科技园2#厂房1-2楼区域和4＃气源站面积共9,434.14㎡（2#厂房1层4,534.07㎡、2#厂房2层4,716.55㎡、4＃气源站183.52㎡），拟由2026年1月1日租赁至2026年12月31日，租金预计为566.05万元，物业费为50.90万元；租赁激光科技园内1#厂房15层面积1,690.32㎡、拟由2026年1月1日租赁至2026年12月31日，租金为88.24万元，物业费为9.12万元。 上述租赁标的2026年租金预计合计为654.29万元，物业费、水电费预计为825.07万元，合计1,479.36万元。 2.关联关系说明：激光研究院是控股股东中国航天三江集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，故本次租赁事项构成关联交易。 3.表决情况：公司于2026年1月28日召开第四届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于子公司拟向关联方租赁厂房的议案》，同意向关联方租赁厂房。关联董事周青锋先生、樊京辉先生回避表决。 4.独立董事专门会议审议情况：本次交易已经第四届董事会独立董事第七次专门会议审议，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：睿芯公司此次向激光研究院租赁厂房作为研发、生产、办公及气源站使用，符合睿芯公司目前发展情况，对睿芯公司提高产能及效益能起到积极作用。租赁价格是以周边市场价格为依据，交易价格公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市，无需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 企业性质：其他有限责任公司 设立时间：2014年9月5日 注册地址：武汉东湖新技术开发区科技三路99号（自贸区武汉片区）主要办公地点：武汉东湖新技术开发区科技三路99号（自贸区武汉片区）法定代表人：吴明 注册资本：75,000万元人民币 主要股东：中国航天三江集团有限公司持股69.33%，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股16%。 实际控制人：中国航天科工集团有限公司 经营范围：激光产业技术开发、技术转移转化、技术服务、技术咨询；激光产品、机电一体化设备、信息激光设备的开发、生产、批发兼零售；科技企业孵化服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）主要业务最近三年发展状况：激光研究院近三年业务未发生重大变化，主营业务经营情况和发展状况平稳。 2025年度主要财务数据（未审计）：总资产176,087.27万元，净资产124,324.55万元；主营业务收入65,855.94万元，净利润127.44万元,经营活动现金流净流量-13,644.02万元。 与公司的关联关系：激光研究院系公司控股股东中国航天三江集团有限公司控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联关系情形。 履约能力：激光研究院成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。 三、关联交易标的基本情况 1.租赁厂房所在地：武汉市东湖新技术开发区科技三路99号武汉光谷·激光科技园内 2.类别：固定资产 3.权属：租赁的厂房不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。 四、关联交易协议的主要内容 为满足睿芯公司的生产经营所需，睿芯公司需向激光研究院租赁厂房作为研发、生产、办公及气源站使用，租赁激光科技园2#厂房1-2楼区域和4＃气源站面积共9,434.14㎡（2#厂房1层4,534.07㎡、2#厂房2层4,716.55㎡、4＃气源站183.52㎡），拟由2026年1月1日租赁至2026年12月31日，租金预计为566.05万元，物业费为50.90万元；租赁激光科技园内1#厂房15层面积1,690.32㎡、拟由2026年1月1日租赁至2026年12月31日，租金为88.24万元，物业费为9.12万元。 上述租赁标的2026年租金预计合计为654.29万元，物业费、水电费预计为825.07万元，合计1,479.36万元。 五、关联交易的定价政策及定价依据 睿芯公司向激光研究院租赁厂房预计交易金额为1,479.36万元。此次交易的租赁价格参考同地段的市场公允价，经双方协商确定。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。 六、本次关联交易不涉及其他安排 七、关联交易的目的和对公司的影响 睿芯公司本次向激光研究院租赁厂房是为满足经营发展需要，拟租赁场地为子公司研发办公、生产制造所需，有利于公司产能和市场竞争力的提升，符合公司及全体股东的利益。 本次关联交易定价公允、合理，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 八、2026年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额2026年初截至本公告披露日，睿芯公司与激光研究院的关联交易2.26万元。 九、最近十二个月实际已发生的偶发性关联交易
十、备查文件 1.公司第四届董事会第二十次会议决议； 2.第四届董事会独立董事第七次专门会议决议。 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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